Die Spur des Geldes

Die Gefahr, das nach dem Misserfolg mit dem Emirate Katar der „ewiger Sekretär“ Putins und Chef von „Rosneft“ Igor Setschin nicht resigniert, und weiter versuchen wird Menschen zu bestechen, bleibt bestehen. Zumindest ist es recht ruhig geworden, nach dem das amerikanische Innenministerium die Aktiva des ehemaligen venezuelanischen Innenministers eingefroren hat, im besonderen beim Thema Öl, des März-Skandals, der die russischen Flugbegleiter Buenos Aries – Moskau.

Zwei Monate nach dem argentinischen Skandal zum Schmuggel großer Mengen Rauschgift durch das russische Außenministerium, begann er wieder aktiv zu werden – das Finanzministerium der USA veröffentlichte am 18. Mai eine Mitteilung über die Einführung strenger Sanktionen gegen Innenminister von Venezuela und sein Umfeld wegen dem Handel mit Drogen und Geldwäsche.

Während des März-Skandals mit den russischen Diplomaten in Argentinien, teilte die örtliche Polizei mit, das sich in dem diplomatischen Gepäck, welches für den Transport von Buenos Aries nach Moskau bestimmt war, Drogen kolumbianischer Herkunft befanden. Es blieb nur unklar, wie die kolumbianische Ware nach Argentinien gelangt ist.

Die aktuellen Maßnahmen des amerikanischen Finanzministeriums haben gezeigt, das die Suche nach Möglichkeiten geringer geworden ist. Zum Ziel aktuelle Sanktionen wurde der ehemalige Leiter des Innenministeriums von Venezuelas, und jetzige Stellvertreter des Präsidenten Nicholas Maduro in der Führung der regierenden Sozialistischen Partei Disodalo Cabello Rondon. Auf die Liste hat man vier venezuelanische Personen gesetzt. Das ist der Ex-Minister, sein Bruder, sein vertrauter Finanzmanager, und auch die Frau des ehemaligen Tourismus-Ministers von Venezuela.

Auf Vorschlag des amerikanischen Ministeriums zu Kontrolle ausländischen Vermögens (OFAC) wurden 14 Immobilienobjekte und drei Unternehmen, die um Verdacht stehen am Drogenhandel und der Korruption beteiligt zu sein, in den USA blockiert. Im Zusammenhang mit den Einfrieren der Vermögen und dem Verhängen von Sanktionen sagte der US-Finanzminister, das es hingenommen werden kann, das das amerikanische Finanzsystem für Verbrechen ausgenutzt wird.

„Wir verfügen über Daten, das Diosdado Cabello und andere ihre Positionen missbrauchen. Sie machen das für den Drogenhandel, die Geldwäsche, Diebstahl öffentlicher Gelder und andere korrupten Praktiken“, sagte er.

Weißes Aluminiumpulver und Drogen

In der Erklärung wurde mitgeteilt, dass der ehemalige Leiter der Innenministers von Venezuela die zweithöchste Position in der Regierungspartei nutzt, staatliche Strukturen für Verbrechen mit Drogen einzuspannen. Das sind die inneren taktische Aufklärung des Innenministeriums, wissenschaftliche und strafrechtliche Einrichtungen, sowie strafrechtliche Ermittlungen – CICPC, und der bolivianische Geheimdienstagent SEBIN.

Amerikanische Untersuchungen haben gezeigt, das der ehemalige Chef des Innenministeriums und venezuelanische Beamte staatliche Aluminium-Unternehmen genutzt haben um Gelder in Costa Rica und Russland zu waschen.

Im Bericht zu den Sanktionen heißt es, das der Präsident der Firma Vanalum die Handelsbeziehungen zum Schmuggel von Aluminium und Geldwäsche genutzt hat.

Unter Leitung von Rangel Gomez, dem Gouverneur von Bolivar, nutze das Unternehmen die Schifffahrt um Mineralien zu transportieren und Geld in Panama zu waschen.

„Cabello hat das venezuelanische Militär angewiesen, mehrere Mitarbeiter der staatlichen Handelsfirma Alunasa in Costa Rica einzusetzen, um die Operation zu überwachen. Darüber hinaus, hat Cabello Geld gewaschen, welches er illegal durch den Verkauf von Alluminium an russische Firmen bekommen hat.“ – heißt es in der Mitteilung.

Der Rohstoff für die Aluminium-Produktion ist Aluminiumoxid, ein feinkörniges weißes Pulver, wie für die meisten Medikamente. Diese physikalische Ähnlichkeit von Aluminiumpulver und Drogen erschwert die Arbeit von Zoll und Drogen-Fahndung erheblich. Die Operationen des ehemaligen Innenministers von Venezuela mit Aluminium und Drogen wurden vom amerikanischen Finanzministerium untersucht.

In den weiteren Erklärung zu den Sanktionen heißt es, das ehemalige Minister seit Anfang 2017 begonnen hat, den Drogenhandel mit den bekanntesten Venezolanern iranischer Abstammung – Tarek El-Aissa – dem Vize-Premierminister von Venezuela, zu koordinieren.

Im Unterschied zum „gewaschenen“ Geld aus Schmuggel von Tonerde und Aluminium ist das Geschäftsmodell des ehemaligen Innenministers in Moskau offensichtlich nicht so gut angekommen, sondern auf halben Weg steckengeblieben. In der Erklärung der OFAC heißt es weiter, dass die Partner des Ex-Ministers Cabello ein System von Beschlagnahmung von Drogen bei kleinen venezolanischen Händlern und der Verkauf in der Dominikanischen Republik, den Bahamas und Panama organisierten.

Ungeachtet des entwickelten Tourismus gelten die Binnenmärkte der Länder als unterentwickelt. Und die Lieferung des venezuelanischen Drogenkartels kolumbianischer Abstammung hierher deutet auf einen weiteren Transit hin.Weiterführende Untersuchungen des Drogenhandels werden zeigen, ob Argentinien einer der Transitländer war.

Wir erinnern uns daran, das die argentinischen Beamte im März erfuhren, das große Mengen Drogen durch russische Diplomaten-Post über Buenos Aries nach Moskau geschickt wurden, dann nach Deutschland, in die Niederlande, und Italien, wo sie von einem gewissen Andrei Kowaltschuk, einem ehemaligen Sicherheitsbeamten des russischen Außenministeriums, eines der reichsten Milliardäre aus der Umgebung von Wladimir Putin und Vorsitzender der Russland Bank, verkauft wurden.

Im öligen Sand des Drogenskandals: Waschen, also waschen …

Im Unterschied zu den ausführlichen und tiefgründigen Beschuldigung venezuelanischer Beamter in Bezug auf Drogenschmuggel und Tonerdezellstoff für die Aluminium-Produktion wird das Thema Öl nur kurz im Bericht des OFAC angerissen.
Schauen wir uns das Ganze an: „Neben Erpressung von Einnahmen aus der Zoll- und Steuerverwaltung von Venezuela im Jahre 2017, benutzten die Gebrüder Cabello als hochrangige venezuelanische Regierungsbeamte die finanziellen Aktivitäten der staatlichen venezolanischen Ölgesellschaft Petroleas de Venezuela (SA PDVSA) zur Geldwäsche“.

Die Zurückhaltung der amerikanischen Behörden in Bezug auf die Öl-Geschäfte der venezuelanischen Drogen-Beamten legt nahe, das die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Daher werden keine Einzelheiten veröffentlicht. Das Schweigen in diesen Punkten kann mit Veröffentlichung des US-Finanzministeriums zur Beschlagnahme von Eigentums des ehemaligen Innenministers von Venezuela erklärt werden.

Am 8.Mai erklärte die kanadische Gold-Firma Crystallex, das man gegen das Einfrieren der wichtigsten amerikanischen Vermögenswerte des venezuelanischen Unternehmens PDVSA Citgo Petroleum von mehr als 1,4 Milliarden Dollar gerichtlich vorgehen will.

Schon im März hatte das kanadische Unternehmen dem US-Bundesgericht nachgewiesen, das das venezuelanische Vermögen steuerlich vollständig zu dem dem kanadischen Unternehmen gehört und keine weiteren Ansprüche bestehen.

Wie weiter oben schon erwähnt wurde, hat der ehemalige Innenminister von Venezuela, Cabello, nach Unterlagen der amerikanischen Schatzamtes absichtlich Maßnahmen ergriffen, die der Firma PDVSA finanziellen Schaden zufügen. Warum hat der venezuelanische „Chefpolitiker“ die führende staatliche Ölgesellschaft von Venezuela liquidiert und auf wessen Wunsch hat er das getan? Es ist schwierig zu sagen, wer von dem faktischen Bankrott des Unternehmens profitieren würde.

Bis die PDVSA in finanzielle Schieflage geriet, war die unabhängige deutsche Ölgesellschaft Veba Oil (die ihre Lizenz verlor) für ihre Vermögenswerte in den USA verantwortlich, die wiederum unter dem Name L1 Energy zur russischen „Alpha Group“ von Michail Fridman gehört.

Aber die Anfang 2018 haben sich die Eigentumsverhältnisse des deutsch-russischen Eigentümers verändert, das russische Staatsunternehmen „Rosneft“ übernahm 49% der Anteile von Citgo Petroleum. Die anderen 51 % der Aktionen wurden an den amerikanischen Finanzdienstleister Glas Americas verpfändet. Nach Angaben der russischen Presse wurde das venezuelanische Vermögen in den USA von Igor Setschin verwaltet, der 1990 als Sekretär des Bürgermeisters von St. Petersburg, Wladimir Putin, tätig war.

Gegen wen richtet sich die Forderung des kanadischen Unternehmens Crystallex, den Verkauf von Aktiva der Firma Citgo Petroleum an irgendjemanden zu verbieten? In der Presse Kanadas schlägt man vor, das die kanadisch-venezuelanische Firma Russian Gold durch ihre spanisch-englische Tochter Rusoro Mining Ltd. dagegen vorgehen soll.
Sie unterstützt direkt die Interessen von „Rosneft“, in dem sie dem Schulden-Abkommen mit der Regierung Maduros zustimmte. Er schuldet dem kanadisch-russischen Unternehmen Russian Gold, sowie der kanadischen Firma Crystallex jeweils die Summe von 1,4 Milliarden Dollar.

Kurz gesagt, wenn es de amerikanischen Russen gelingt mit Maduro eine gültige Vereinbahrung zu erzielen, dann wird der ehemalige „Chefpolitiker“ von Venezuela Kobello gezwungen sein, dies zu akzeptieren und die amerikanischen Vermögenswerte der Staatsfirma PDVSA ruhen zu lassen. Der „ewige Sekretär“ von Putin, Igor Setchin wird in einem solchen Fall die Vermögenswerte in entsprechend umgehen und einen anderen Fokus im Sinne des Kreml finden, gemäß dem russischen Sprichwort „Ein Punkt für seine Schlauheit, bekommen hat er nichts“.

Das gründliche Vernichten von Moskaus Vasallen-Regime in Venezuela ist das Hauptziel Washingtons und nicht etwa die Drogen-Korridore russischer Diplomaten. Fälle, die schon sehr lange laufen, und die zu nichts führen werden. Ungeachtet der Entscheidungen von Gerichten zugunsten kanadischer Unternehmen kann „Rosneft“ danke Gegenforderungen eines anderen russischen Unternehmens, die amerikanische Citgo Petroleum an jedermann verkaufen. Bis zur sogenannten „Rückkehr“ dieses Vermögens Deutschlands, besser gesagt der deutsch-russischen Firma L1 Energy, zu der die Deutschen nur eine sehr entfernte Beziehung haben.

Aber während die finanziellen Umwälzungen mit der Beschlagnahme des Eigentums des Ex-Innenministers von Venezuela in den Vereinigten Staaten voran schreiten, gehen die Ermittlungen der russischen „Diplomaten-Kurriere“ venezuelanischer Dogen weiter.

Es ist durchaus möglich, dass sich im Laufe der Untersuchungen, irgend wann herausstellen wird, warum die Russian Gold Company ausgerechnet im Jahr 2006 in Kanada gegründet wurde, durch die damaligen Ereignisse in der Ukraine ein für Putin sehr kritischen Jahr.

Vielleicht ist dieser Zusammenhang aber eine reine Vermutung. Es ist aber keine Vermutung, das die russisch-kanadische Goldbergbau Firma Rusoro Mining von dem ehemaligen Mitarbeitern des russischen Außenministeriums Juri Maltsev und dem Direktor der panamaischen Newton Ventures Inc. Vitali Agapov gegründet wurde, der zufällig auch Eigner der Chartergesellschaft Worldwide Charter Inc. ist, die Flugverbindungen nach Lateinamerika anbietet.

Selbst nach dem der damalige Diktator Hugo Chavez die Minen des russischen Goldes in Venezuela 2011 beschlagnahmt hat, gingen die russischen Geschäftsleute weitere Risiken ein, im dem sie in den Jahren 2006 -2008 Kredite der Bangkok Bank of Commerce in Thailand aufgenommen haben. Im Jahr 2009 wurde der Eigner der Bank Saxena Rakesh versehentlich von den Vereinigten Staaten an Thailand ausgeliefert, wo er 2012 inhaftiert wurde. Anschließen verlor sich die Spur eines thailändischen Kredites, der an Russen ausgegeben wurde um Goldminen zu kaufen plötzlich.

Von der Seite aus betrachtet sehen die Vorfälle poetisch genug aus, nur das die Korsaren fehlen. Anfang des Jahres, unmittelbar nach dem Besuch des Leiters des russischen Sicherheitsrates Patruschew in Buenos Aires, der mit dem Skandal der russischen „Dispatcher“ verbunden war, reiste dieser direkt weiter nach Thailand. Aber wie es aussieht, hat die Geschichte noch eine indisch-chinesischen Geschichte, in der die „Westentaschen-Exporte“ russischer Diplomaten von mehr als einer Tonne kolumbianischen Kokain eher wie ein kleine Parodie oder ein blasser Schatten wirken.

Sektion „Bravo“ der Gruppe „Informationeller Widerstand“

Quellen

• Der letzte Weg Putins … sprotyv.info